Prisão para contabilista da Póvoa de Varzim. Fraude terá lesado 300 pessoas
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em sexta-feira, 28 outubro 2022 08:10
- Escrito por: Ângelo Marques
Vai aguardar o julgamento na prisão o contabilista da Póvoa de Varzim, já com cadastro prévio, que está apontado como sendo uma das principais peças de uma rede internacional de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento de capitais e que, como lhe contámos na Onda Viva (recorde aqui), foi detido, na terça-feira, pela Polícia Judiciária que investigou um esquema internacional de falsos investimentos em criptomoedas (dinheiro na Internet).
O Jornal de Notícias acrescenta que os outros dois indivíduos capturados na mesma operação da PJ também foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, mas nos dois casos os suspeitos vão continuem em liberdade, ainda que com a obrigatoriedade de fazerem apresentações periódicas às autoridades
A mesma fonte conta que as vítimas eram abordadas pelo telefone ou através da Internet para fazerem “aplicações financeiras” ou “consumo”, mas acabavam por perder o dinheiro que era “lavado” com a aquisição de criptomoedas. O esquema terá lesado cerca de 300 pessoas em toda a Europa, especialmente em França. Para já, aduz o JN, a investigação conta com 15 arguidos, mas a análise da documentação e material apreendido nas 23 buscas na Póvoa, Vila do Conde e Porto poderá fazer aumentar o número de suspeitos.
Aquando do anúncio da operação, a PJ revelou que os movimentos fraudulentos que ascenderam a dois milhões de euros.
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