Prisão preventiva para suspeito de organização criminosa e burla
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em segunda-feira, 10 julho 2023 09:15
- Escrito por: Ana Trocado
Ficou em prisão preventiva o principal suspeito de uma organização criminosa desmantelada numa operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária (AT), que passou pela Póvoa de Varzim. Os outros dois detidos ficaram em liberdade, mas proibidos de contactos e de se ausentar do país.
Todos têm, diz uma nota publicada no site do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), idades compreendidas entre os 56 e os 59 anos. São suspeitos de pertencer a uma organização criminosa, dedicada a fraudes fiscais, à Segurança Social e a particulares, envolvendo elevadas quantias.
A operação envolveu três dezenas de buscas domiciliárias a escritórios de advogados, instalações de sociedades comerciais e viaturas, realizadas no Porto, na Póvoa e em Gaia. Foram apreendidos 25 automóveis e um imóvel.
“Ao longo de vários anos, o principal suspeito, empresário na área dos transportes nacionais e internacionais, com a colaboração de pessoas da sua confiança e de familiares, procedeu nas sociedades que geria ao registo contabilístico de operações não realizadas, que foram suportadas por documentos forjados. Nessa sua atividade nunca liquidou contribuições tributárias ou à Segurança Social e levou a que algumas das sociedades fossem declaradas insolventes, desse modo prejudicando gravemente o Estado e os credores”, diz a nota do DIAP.
“O suspeito ficcionava uma multiplicidade de transações entre essas sociedades e entre essas sociedades e empresas nacionais e espanholas e, através de contas bancárias abertas em nome dos ‘testas de ferro’, fazia circular elevadas quantias monetárias, de vários milhões de euros em poucos meses, a coberto de faturação fictícia”, acrescenta ainda a mesma nota.
Os três detidos são, agora, assim, suspeitos de vários crimes de burla qualificada, falsificação, branqueamento de capitais, insolvência dolosa, associação criminosa, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança fiscal, abuso de confiança à segurança social, burla tributária, fraude à segurança social, auxílio à emigração ilegal, burla informática qualificada e acesso ilegítimo.
by WebFarol