Organização suspeita de burlas milionárias tinha negócios na Póvoa
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em quinta-feira, 06 julho 2023 09:49
- Escrito por: Ana Trocado
Porto, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia. Foram estes, ontem, os epicentros de três dezenas de buscas domiciliárias, a escritórios de advogados, empresas e viaturas. Foram ainda cumpridos quatro mandados de detenção e apreendidos 25 automóveis e um imóvel. A operação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária acredita ter desmantelado uma organização criminosa, dedicada a fraudes fiscais, à Segurança Social e a particulares, envolvendo elevadas quantias.
Numa nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR), o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) explica que “ao longo de vários anos, o principal suspeito, um empresário na área dos transportes nacionais e internacionais, com a colaboração de pessoas da sua confiança e de familiares, procedeu nas sociedades que geria – pessoalmente ou com recursos a ‘testas de ferro’ - ao registo contabilístico de operações não realizadas, que foram suportadas por documentos forjados”.
“O suspeito ficcionava uma multiplicidade de transações entre essas sociedades e entre essas sociedades e empresas nacionais e espanholas e, através de contas bancárias abertas em nome dos “testas de ferro”, fazia circular elevadas quantias monetárias, de vários milhões de euros em poucos meses, a coberto de faturação fictícia. Nessa sua atividade nunca liquidou contribuições tributárias ou à Segurança Social e levou a que algumas das sociedades fossem declaradas insolventes, desse modo prejudicando gravemente o Estado e os credores”, acrescenta.
Em causa estão, assim, vários crimes de burla qualificada, falsificação, branqueamento de capitais, insolvência dolosa, associação criminosa, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança fiscal, abuso de confiança à segurança social, burla tributária, fraude à segurança social, auxílio à emigração ilegal, burla informática qualificada e acesso ilegítimo.
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