V. Conde: detidos 7 chineses por associação criminosa
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em quarta-feira, 08 março 2017 08:21
- Escrito por: Ângelo Marques
Um cidadão Português e sete indivíduos chineses da comunidade da Varizela, Vila do Conde, foram detidos pela Polícia Judiciária por indício da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O jornal Correio da Manhã adianta que terão sido movimentados 100 milhões de euros já o Jornal de Notícias não especifica o montante que estará em causa. Segundo os dois matutinos, o esquema de lavagem de dinheiro que a determinada fase utilizava o Casino da Póvoa para troca de dinheiro - gerado no comércio e em casinos ilegais - antes de ser remetido para o estrangeiro. A PJ esteve ontem no Casino da Póvoa antes da abertura ao público a efetuar diligências. A investigação começou há um ano e meio e, além da PJ, participou também a Autoridade Tributária que confirmou a disparidade entre a contabilidade nas empresas dos envolvidos e os movimentos financeiros que a polícia detetou. Ao que conta o JN, na vigilância que efetuou a PJ verificou sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados e encontrou ramificações do esquema até Espanha. O português, refere o CM, seria um elo de ligação entre os chineses. Aliás, na operação final foi apreendido um veículo de matrícula espanhola. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também participou na ação de ontem e acabou por deter mais quatro pessoas ilegais em Portugal e outra por posse de arma.
As declarações podem ser ouvidas na edição local.
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